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发布时间:2019-08-14  分类:国内时事  作者:admin  浏览:260

  证券代码:000409 证券简称:*ST地矿布告编号:2019-050

  山东地矿股份有限公司第九届监事会2019年第一次暂时会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保本布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东地矿股份有限公司(“公司”)第九届监事会2019年第一次暂时会议于2019年8月11日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室举行。本次会议告诉于2019年8月8日以传真、邮件及送达的方法宣布,本次会议选用现场方法进行表决。会议应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名,公司部分高档办理人员列席了会议,会议由监事会主席陈耀辉先生掌管,契合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《山东地矿股份有限公司规章》(“《公司规章》”)等有关规则

  会议经投票表决,通过了以下方案并形成了抉择:

  一、审议通过了《关于补选公司监事的方案》

  概况请见公司同日发表的《关于改变公司部分董事和监事的布告》(布告编号:2019-051)。

  表决成果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  该项方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会表决。

  特此布告。

  山东地矿股份有限公司

  监事会

  2019年8月11日

(责任编辑:DF407)

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