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发布时间:2019-08-14  分类:推荐新闻  作者:admin  浏览:200

  证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁布告编号:2019-027

  重庆钢铁股份有限公司

  第八届监事会第九次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行状况

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2019年8月9日在重庆市以现场会议方法举行,会议告诉已于2019年7月25日以书面方法宣布。本次会议由张文学先生掌管,会议应到会监事5名,实践到会5名,公司部分高档办理人员列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、法规及公司规章的规则。

  二、会议审议状况

  本次会议审议通过了以下方案:

  (一)2019年半年度陈述(全文及摘要)

  监事会以为:公司2019年半年度陈述的编制和审议程序契合法令、法规和公司规章的各项规则;公司2019年半年度陈述内容和格局契合中国证监会和证券交易所的各项规则,所包括的信息实在、精确、完整地反映了公司2019年半年度的运营效果和财务状况等事项;在做出本抉择前,未发现参加公司2019年半年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  (二)重庆钢铁2019-2024年发展规划

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  (三)关于重庆钢铁与四源合才智制作基金拟一起建立合资公司的方案

  相关监事陆俊勇、殷栋逃避表决本方案。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、关于董事会会议的合规性

  公司整体监事列席了公司第八届董事会第十二次会议,并根据有关法令、法规及公司规章的规则,对该次董事会审议方案进行了监督。监事会以为:该次董事会会议的招集与举行契合法令、法规和公司规章的规则,监事会未发现董事会审议和表决程序违背有关法令、法规和公司规章的规则的景象。

  特此布告。

  重庆钢铁股份有限公司

  监事会

  2019年8月12日

(责任编辑:DF407)

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